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Procès Verbal - 1745854301PROCES
Document publié le Mercredi 5 mars 2025 par la commune de Boismé.
Lien du pdf (Procès Verbal - 1745854301PROCES)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
FT
Zu Y
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 5 MARS 2025
L’An Deux Mille vingt-cinq, le cinq mars à vingt heures trente minutes.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE BOISME
Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances à la mairie de Boismé en séance publique sur la convocation adressée par la maire conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales.
Date de convocation : 21 février 2025
PRESENTS : TAILLEFAIT C. –HAY J.- CESBRON R. - MOINE N. - DROCHON B. - LECOMTE C. - BERTHELOT O. - BONNIN B. - VUILLEMIN M. - ZOUNGRANA L. - MERCERON M. - GAUTHIER P.
ABSENTS EXCUSÉS : MOREAU D. - CHICHÉ A. - TALBOT D.
Procuration de Mme Alison CHICHÉ à Mme Brigitte BONNIN
Procuration de M. Damien TALBOT à M. Mickaël VUILLEMIN
Madame Catherine LECOMTE a été élue secrétaire de séance.
Le procès-verbal du 5 février 2025 est approuvé à l’unanimité.
ORDRE DU JOUR :
1. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET LOTISSEMENTS DE BOISME 2024 CM20250305-001
Le compte administratif 2024 du budget Lotissements de Boismé est présenté comme suit : FONCTIONNEMENT
Recettes 463 497.71 €
Dépenses 463 497.71 €
Solde 2024 0.00 €
Déficit antérieur - 341 487.66 €
Déficit total - 341 487.66 €
INVESTISSEMENT
Recettes 449 848.00 €
Dépenses 460 040.91 €
Déficit 2024 - 10 192.91 €
Déficit antérieur - 95 453.10 €
Déficit total - 105 646.01 €
En l’absence de Madame la Maire, les Membres du Conseil Municipal, après vote à main levée à l’unanimité (13 pour) approuvent le compte administratif 2024 du budget Lotissements de Boismé.
2. VOTE DU COMPTE DE GESTION BUDGET LOTISSEMENTS DE BOISME 2024 CM20250305-002
Madame Corinne TAILLEFAIT, Maire, demande aux membres du Conseil Municipal de voter le compte de gestion du Receveur pour le budget Lotissements de Boismé 2024. Après en avoir délibéré et vote à main levée à l’unanimité (14 pour), le Conseil Municipal approuve ce compte de gestion. E
| 3555
| | 001 Solde d'exécution section invt 105 646,01 105 646,01 105 646,01
Terrains 208 898,42 208 898,42 208 898,42
Travaux | | | 14441131 144 411,31 144 411,31
Terrains aménagés
Emprunts en euros
Terrains 274 398,42| 274 398,42 Travaux | | __ 144411,31 144 411,31
Terrains RER NET ER | |__|
"5 — —
| “Emprunt en euros ee 2141 o 79 — es an ra
6015
6045
605
7133
71355
| 608
65822
65888
Terrains à aménager
Achat étude et presta de serv
Achat de mat, équip. travaux
Variat en-cour de prod biens , H 274 398,42
Variat stock terrain aménagés [ : ; 144 411,31
Frai sur terrain en cour aména
Reversement excédent bud anne
Autres
66111
é _ FC
| Intérêts DRE à l'échéance
UN
3. AFFECTATION DE RESULTAT BUDGET LOTISSEMENTS DE BOISME 2024 CM20250305-003
La section de fonctionnement laisse apparaître un déficit total de 341 487.66 €. Il est proposé de le maintenir en section de fonctionnement en dépenses en déficit de fonctionnement reporté N-1 au compte 002. La section d’investissement laisse apparaître un déficit de 105 646.01 €. Il est proposé de le maintenir en section d’investissement en dépenses en solde d’exécution négatif reporté N-1 au compte 001. Après en avoir délibéré et vote à main levée à l’unanimité (14 pour), le Conseil Municipal approuve cette affectation de résultat.
4. VOTE DU BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENTS DE BOISME 2025 CM20250305-004 Madame la Maire propose le budget primitif 2025 comme suit : | | | | 002 Résultat de fonct reporté ER
7133 Variat en-cour de prod biens 208 898,42 208 898,42 208 898,42
71355 Variat stock terrain aménagés 144 411,31 144 411,31 144 411,31
EE ee
Transferts charges financières 3 380,74 3 380,74 3 380,74
7015 Ventes de terrains aménagés 70 000,00 70 000, ” 70 000,00
757363 CCAS/CIAS 344 868,40 75888 Autres 100,00) 100,00
A2
(2
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et vote à main levée à l’unanimité (14 pour), approuve ce budget primitif Lotissements de Boismé pour 2025.
5. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET SERVICES ET COMMERCES DE BOISME 2024 CM20250305-005
Le compte administratif 2024 du budget Services et Commerces de Boismé est présenté comme suit :
FONCTIONNEMENT
Recettes 35 585.48 €
Dépenses 24 032.88 €
Excédent 2024 11 552.60 €
Excédent total 11 552.60 €
INVESTISSEMENT
Recettes 16 596.48 €
Dépenses 124 426.93 €
Déficit 2024 - 107 830.45 €
Déficit antérieur - 219 507.88 €
Déficit total - 327 338.33 €
En l’absence de Madame la Maire, les Membres du Conseil Municipal, après vote à main levée à l’unanimité (13 pour) approuvent le compte administratif 2024 du budget Services et Commerces de Boismé.
6. VOTE DU COMPTE DE GESTION BUDGET SERVICES ET COMMERCES DE BOISME 2024 CM20250305-006
Madame Corinne TAILLEFAIT, Maire, demande aux membres du Conseil Municipal de voter le compte de gestion du Receveur pour le budget Services et Commerces de Boismé 2024. Après en avoir délibéré et vote à main levée à l’unanimité (14 pour), le Conseil Municipal approuve ce compte de gestion. 001 Solde d'exécution section invt 327 338,33] 327 a
LE GFP de rattachement 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Plu moins-value sur ces immo. Re
DER | 16 EMPRUNTSETDEMTES | 41720) 4178200 | | 41 782,00 41 782,00 41 782,00
2132 Bâtiments privés 4 466,17
2135 Install générale, construction | 10 000,00
Matériel de bureau et mobilier | |
L#
L#
7. AFFECTATION DE RESULTAT BUDGET SERVICES ET COMMERCES DE BOISME 2024 CM20250305-007
La section d’investissement laisse apparaître un déficit de 327 338.33 €. Il est proposé de le maintenir en section d’investissement en dépenses en solde d’exécution d’investissement reporté N-1 au compte 001.
La section de fonctionnement laisse apparaître un excédent de 11 552.60 €. Il est proposé de l’affecter au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé en recettes de la section d’investissement du budget primitif 2025.
Après en avoir délibéré et vote à main levée à l’unanimité (14 pour), le Conseil Municipal approuve cette affectation de résultat.
8. VOTE DU BUDGET PRIMITIF SERVICES ET COMMERCES DE BOISME 2025 CM20250305-008
Madame la Maire propose le budget primitif 2025 comme suit : j JU”
001 Solde d'exécution section invt
| 021 Virement de section de fonct
©024
21 MMOBLIEATIONS CORPORELLE | | | | |
Départements 8 000,00
GFP de rattachement | | 6 466,17 17 795,83 17 795,83 Fonds européens | | |
Régions | | | 15 971,00 15 971,00 Fonds européens | | |
1641 Emprunts en euros 354 875,90 354 875,90 354 875,90
| | | | | | | La
| 1000000 1000000 | | | | | | | DD62 Energie Eté
611 Contrat de presta de services
615228 Autres bâtiments
61558 Autres biens mobiliers
1 500,00
4 000,00
3 500,00
| 1 000,00 1 000,00 1 000,00
| | | | |
622 Rémun d'intermédiaire et honor
, 023 Virement à la section d'invt 10 304,00 10 304,00
| | _
|
10 304,00
6751 Val compt immo cédé (hors ASA)
[°2] | ND Créances éteintes 1 000,00
10 956,00
| | | | | 66111 Intérêts réglés à l'échéance 10 956,00 10 956,00 14900
| 681 Dot amort, dépréc et prov -fct 149,00 149,00 149,00 ë | | | | | | Résultat de fonct reporté |
ve maememesenne | (an san uso
ee Différence réal (négatives)
777 Rec subv inv transf cpte résul 8 000,00 8 000,00 8 000,00
na | 7032 Droits de permis de stationt 600, wi = el 600, u.
RE | | | | LE. | 2 | 752 Revenus des immeubles 23 809,00 23 809,00 23 809,00
75888 Autres | | |
[|
| 7751 Prod de cess d'immo (hors ASA) | | | __
TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES | 32 409,00)
L'J
Hi
ta
Ho
t2
(L't2
I
‘4
L2
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et vote à main levée à l’unanimité (14 pour), approuve ce budget primitif Services et commerces de Boismé pour 2025.
9. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 2024 CM20250305-009
Le compte administratif 2024 du budget principal Commune est présenté comme suit : FONCTIONNEMENT
Recettes 904 933.99 €
Dépenses 810 225.45 €
Excédent 2024 + 94 708.54 €
Excédent antérieur + 550 536.42 €
Excédent total + 645 244.96 €
INVESTISSEMENT
Recettes 457 080.51 €
Dépenses 368 701.16 €
Excédent 2024 + 88 379.35 €
Excédent Antérieur + 113 469.44 €
Excédent total + 201 848.79 €
En l’absence de Madame la Maire, les Membres du Conseil Municipal, après vote à main levée à l’unanimité (13 pour) approuvent le compte administratif 2024 du budget principal Commune.
10. VOTE DU COMPTE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 2024 CM20250305-010
Madame Corinne TAILLEFAIT, Maire, demande aux membres du Conseil Municipal de voter le compte de gestion du Receveur pour le budget principal Commune 2024. Après en avoir délibéré et vote à main levée à l’unanimité (14 pour), le Conseil Municipal approuve ce compte de gestion. 020 Dépenses imprévues
Fe MEOMRALSAMENET RARE | a
| | | | | | | | 2131 Bâtiments publics 5 000,00
10226 Taxe d'aménagement
Emprunts en euros
165 Dépôts et cautionnements reçus
203 Frais étude, rech dév, insert
CE SNS RER |
212 Agenct et aménagt de terrains
2131 Bâtiments publics
21538 Autres réseaux
2156 Matériel et outillage incendie
2157 Matériel et outillage techniqu
| 30 000,00 30 000,00 2157 Matériel et outillage techniqu 30 000,00 | 30 000,00
2183 Matériel informatique | | | 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2188 Autres | 1 000,00 | 2 000,00 2 000,00 2 000,00
2131 Bâtiments publics 247 079,42 210 129,08 -60 000,00! -60 000,00 150 129,08
2181 Install. générales, agenc | | |
2 | | 348,00 203 Frais étude, rech dév, insert 614400 3648.00
| | | 2112 Terrains de voirie
2151 Réseaux de voirie 392 469,00 194 036,67 2181 Install. générales, agenc | | |
| | | | | | ps
0052 TERRAIN DE FOOTBALL dd
11. AFFECTATION DE RESULTAT BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 2024 CM20250305-011
Les 201 848.79 € d’excédent d’investissement vont être mis en 001 solde d’exécution d’investissement reporté N -1 en recettes de la section d’investissement du budget 2025. Sur les 645 244.96 € d’excédent de fonctionnement total, 14 428.29 € vont être affectés au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé en recettes d’investissement du budget 2025 et 630 816.67 € vont être affecté au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1 en recettes de fonctionnement du budget 2025.
Après en avoir délibéré et vote à main levée à l’unanimité (14 pour), le Conseil Municipal approuve cette affectation de résultat.
12. VOTE DU BUDGET PRIMITIF BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 2025 CM20250305-012
Madame la Maire propose le budget primitif 2025 comme suit : |21 MMOBLISAMONS CORPORELLE | | | | | Ce | )53 IMETIERE [00.00 > 000.00 ) 000.00 ) 000.00 ] 00
| 2138 Autres constructions 1 100,00
| 203 Frais Étude, rech dév, insert 10 000,00 2 500.00 ï
| RÉRTONSESRPEOREER | | | | | | 2156 Matériel et outillage incendie |
| 2051 Concessions, droits similaires
2802 Frai lié à la réal de doc 1 300,00
28041511 Bien mobiliers, mat et études 700,00
10222 FCTVA 6 989,00 50 000,00 50 000.00 50 000,00 10226 Taxe d'aménagement | 500,00 | 500,00 500,00 500,00 1068 Excédent de fonct capitalisés 113 220,36 | 14 428,29 14 428,29 14 428,29
1323 Départements 40 000,00
13258 Autres groupements | 55 235,00 | 49 658,00 49 658,00 49 658,00 13461 Dot. équip.terr rur non transf 140 120,00 | 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Emprunts en euros Pour mémoire| Resteà | Propositions | Votes du Total
FONCTIONNEMENT DEPENSES Budget réaliser N-1 | nouvelles du conseil
précédent maire municipal
011 CHARGES A CARACTERE GENEF 470 440,00 438 018,00 438 018,00 438 018,00
60 ACHATS ET VARIATION DES STO 93 000,00 80 800,00 80 800,00 80 800,00
6061 Fournitures non stockables | |
60611 Eau et assainissement 7 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
60612 Energie - Electricité 53 500,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
60613 Chauffage urbain 4 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
6062 Fournitures non stockées |
60621 Combustibles 4 000,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
60622 Carburants 8 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
60623 Alimentation 2 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
60628 Autre fourniture non stockées 6 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00
6063 Fourn entretien et petit équip |
60631 Fournitures d'entretien 2 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
60632 Fourniture de petit équipement 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
60636 Habillement vêtement de trav 1 000,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00
6064 Fournitures administratives 2 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
6067 Fournitures scolaires 500,00 | 500,00 500,00 500,00
6068 Autres matières et fournitures |
61 SERVICES EXTERIEURS 343 600,00 325 968,00 325 968,00 325 968,00
611 Contrat de presta de services 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
613 Locations 3 000,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00
61521 Terrains 3 500,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
615221 Bâtiments publics 88 500,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
615228 Autres bâtiments 500,00 500,00 500,00 500,00
615231 Voiries 130 000,00 126 850,00 126 850,00 126 850,00
615232 Réseaux 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
61551 Matériel roulant 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
61558 Autres biens mobiliers 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
6156 Maintenance 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00
6161 Multirisques 15 000,00 17 918,00 17 918,00 17 918,00
618 Divers 1 100,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 23 150,00 20 700,00 20 700,00 20 700,00
622 Rémun d'intermédiaire et honor 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
623 Pub, publicat, relation publiq 6 000,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00
624 Transp de bien, transp collec 350,00 200,00 200,00 200,00
625 Déplacements et missions 200,00 300,00 300,00 300,00
626 Frais postaux, frais télécomm 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00
627 Service bancaire et assimilés 500,00 500,00 500,00 500,00
6281 Concours divers (cotisations) 600,00 | 600,00 600,00 600,00
6284 Redevance pour service rendus |
62876 A un GFP de rattachement
6288 Autres 3 000,00
63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS 10 690,00 10 550,00 10 550,00 10 550,00
635 Autr impôts, taxe (Adm Impôts) | 10 690,00 10 550,00 10 550,00 10 550,00
012 CHARGES DE PERSONNEL 346 490,00 346 700,00 346 700,00 346 700,00 6216 Pers affecté par GFP ratt 5 000,00 5 000,00 5 000,00 6218 Autre personnel extérieur | | | 55 000,00 55 000,00 55 000,00
| | | | | | Impôts tax verst (autres orga 5 000,00 5 000,00
| | | | | | Personnel titulaire 162 000,00 200 000,00! 200 000,00! 200 000,00
6413 Personnel non titulaire | 12 500,00 | 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6415 Congés payés | | |
6450 Charges sécu soc et prévoyance | 80 000,00 | 80 anne 80 00000 80 000,00 6470 Autres charges sociales 700,00 700,00 | 700,00| 700,00 648 Autres charges de personnel | 86 290,00 |
TENUATION DE PRODUITS [S00,00, 500,00
| | | 7391111 Dégrèv. TFPNB / jeune agri 550,00 500,00 500,00
| 023 Virement à la section d'invt 10 296,42 67 323,67 67 323,67 67 323,6
6751 Val compt immo cédé (hors ASA)
681 Dot amort, dépréc et prov -fct 2 000,00
65311 Indemnités de fonction | 65 000,00 | 65 500,00 65 500,00 65 500,00 65313 Cotisations de retraite | 2 800,00 | 2 850,00 2 850,00 2 850,00 65315 Formation | 1 300,00 | 1 300,00 1 300,00 1 300,00 6541 Créances admises en non-valeur 200,00 | 200,00 200,00 200,00 6558 Autr contribution obligatoires 10 000,00 | 10 000,00 10 000,00 10 000,00 65748 Autre personne de droit privé 80 000,00 | 80 000,00 80 000,00 80 000,00 65811 Droit utilisation - Info nuage | | | 3 150,00 3 150,00 3 150,00
65821 Déficit bud annex administrati 374 000,00 = 37400000! 374000,00| 374 000,00 65883 Déficits opérations de gestion
65888 Autres
66111 Intérêts réglés à l'échéance 6 371,00 10 627,00 10 627,00 10 627,00 6618 Intérêts des autres dettes | 4 000,00 | 2 000,00 2 000,00 2 000,00
| | | | | | | 681 Dot amort, dépréc et prov -fct 002 Résultat de fonct reporté 550 536,42 630 816,67 630 816,67 630 816,67
Remb rémunération pers 1 500,00
Remb.charge sécu.soc et prévoy 1 000,00
Production immobilisée | 5 000,00 | __—
70 PRODUITS DES SERVICES 98250,00) 11135200) 11135200) 111 352,00)
| 70311 Concess cimetière (prod net) | ri | 300,00 eee 300,00
7032 Droits de permis de stationt | 2 300,00 | 2 500,00 2 500,00 2 500,00 7067 Redev. serv périscol enseign 65 000,00 | 69 000,00 69 000,00 69 000,00 70688 Autres prestations de services 16 000,00 | 15 700,00 15 700,00 15 700,00 70843 au CCAS/CIAS | | | 4 600,00 4 600,00 4 600,00 70846 au GFP de rattachement | 4 000,00 | 5 000,00 5 000,00 5 000,00 70873 parle CIAS | 6 500,00 | 2 452,00 2 452,00 2 452,00 70876 par le GFP de rattachement | 1 500,00 | 8 000,00 8 000,00 8 000,00 70878 par des tiers | 2 500,00 | 3 800,00 3 800,00 3 800,00 7088 Prod activité annex | 150,00 |
| 73111 Impôts directs locaux 395 369,00 360 000,00! 360 000,00! 360 000,00 73114 Imposi forfait sur entrréseau 3 931,00 | 3 500,00 3 500,00 3 500,00 73211 Attribution de compensation 73 000,00 | 70 000,00 70 000,00 70 000,00 732221 Fond péréq ress. com. intercom | |
73223 Fond départ DMTO com 5000 hal 17 000,00 | 17 000,00 17 000,00 17 000,00
74111 Dotation forfaitaire de comm 130 000,00 130 000,00! 130 000,00! 130 000,00 741121 DSR des communes | 49 861,00 | 30 000,00 30 000,00 30 000,00 741127 DNP des communes | 10 000,00 | 10 000,00 10 000,00 10 000,00 742 Dot. aux élus locaux | | |
744 FCTVA
74718 Autres
74833 Etat-Compens.exo taxe fonc 10 000,00 | 10 000,00 10 000,00 10 000,00 74836 Attrib fond départ péréquat TP | |
7484 Dotation de recensement
752 Revenus des immeubles
7584 Recouv créanc admis non valeur
75883 Excédent opération de gestion
75888 Autres | 20 000,00
Mandat annulé (exercice anté)
7751 Prod de cess d'immo (hors ASA)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et vote à main levée à l’unanimité (14 pour), approuve ce budget primitif pour le budget principal commune pour 2025. 13. RENOUVELLEMENT CONVENTION ENTRE LE CENTRE DE GESTION DES DEUX-SEVRES ET LA COMMUNE DE BOISME RELATIVE A LA FORMATION ET L’ASSISTANCE DU PERSONNEL A L’UTILISATION D’UN SITE INFORMATIQUE CM20250305-013
Madame la Maire présente la nouvelle convention de formation et d’assistance du personnel à l’utilisation d’un site informatique entre le Centre de Gestion et la commune de Boismé, le précédent contrat étant arrivé à échéance le 31 décembre 2024.
Cette convention a pour objet de faciliter l’utilisation d’un site informatique au personnel de la collectivité en lui assurant la mise à disposition d’un technicien pour :
- la formation complémentaire à l’utilisation des logiciels de la gamme CITYVIZ EKSAE acquis après formation « initiale » des agents de la collectivité
- la formation « initiale » de nouveaux agents à l’utilisation des logiciels, - la formation « continue » ou de perfectionnement aux produits CITYVIZ, - l’assistance à l’utilisation des produits CITYVIZ
La convention est annexée en pièce jointe.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après vote à main levée à l’unanimité (14 voix pour), accepte cette nouvelle convention qui prend effet le 1er janvier 2025 pour une durée de trois ans.
Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à Madame la Maire pour la mise en application de cette décision.
14. RECONDUCTION LIGNE DE TRESORERIE CM20250305-014
Afin de permettre une certaine souplesse dans la gestion de la trésorerie de la commune, il est nécessaire de renouveler la ligne de trésorerie afin de faire face à tout moment et très rapidement aux besoins ponctuels de trésorerie qui pourraient intervenir en attendant le versement des dotations de l’état. La ligne de trésorerie permet à l’emprunteur d’effectuer des demandes de versement de fonds appelées « tirages » lorsqu’il le souhaite.
La commune de Boismé a sollicité une ligne de trésorerie de 130 000 € auprès du Crédit Mutuel.
Les conditions de la ligne de trésorerie proposée sont les suivantes :
• Montant : 130 000 €uros
• Durée : 12 mois
• Taux d’intérêt applicable : Euribor 3 mois moyenne mensuelle (*) + marge 0,65 % (soit à titre indicatif, ce jour, sur la base EURIBOR de janvier 2025 : 2.70 % + 0,65 % = 3.35 %) (*) floor absolu : 0%
Les fonds pourront être mis à disposition en une ou plusieurs fois.
La commission d’engagement s’élève à 200.00 €. La commission de non-utilisation s’élève à 0.10 %. Le remboursement de la ligne pourra intervenir selon les disponibilités de la commune et au plus tard à l’échéance des 12 mois.
Les intérêts sont arrêtés chaque trimestre civil échu et sont payés trimestriellement et au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre civil échu. Le calcul des intérêts est réalisé sur 365 jours par an.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et vote à main levée à l’unanimité (14 voix pour), approuve la reconduction de la ligne de trésorerie auprès du crédit mutuel pour un montant maximal de 130 000 €uros aux conditions indiquées ci-dessus. Il autorise Madame la Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la conclusion de cette ligne de trésorerie. Il autorise également Madame la Maire ou son représentant à effectuer sans autre délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne de trésorerie, dans les conditions prévues par ledit contrat. 15. NOUVEAU NUMERO POUR PARCELLE CADASTREE SECTION E N° 1494 ROUTE DE LA PINIERE CM20250305-015
Madame la Maire explique que le numéro 16 Bis route de la Pinière a été divisé par son propriétaire pour créer 3 parcelles distinctes, E 1496, E 1494 et E 1497. La parcelle E 1496 comprend une première habitation avec le numéro 16 Bis. Une autre maison a été construite sur la parcelle cadastrée section E n° 1494, il faut donc rajouter une numérotation en créant le 16 C route de la Pinière (voir plan joint).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et vote à main levée à l’unanimité (14 pour), rajoute la numérotation 16 C route de la Pinière pour la deuxième maison, propriété de M et Mme Michel et Béatrice CHEVALLIER cadastrée section E n° 1494 et donne tous pouvoirs à Madame la Maire ou à son représentant pour la mise en application de cette décision.
QUESTIONS DIVERSES :
1. PARCELLES : information sur la vente des parcelles de la commune
2. ENTRETIEN DES CHEMINS : les employés ont beaucoup travaillé depuis 3 semaines pour remettre en état les chemins. Les fossés ont été refaits également.
3. POINTS PROPRES : déplacement des caméras sur les points propres. Suite à une modification de la réglementation (sécurité) en lien avec la présence de la ligne électrique au-dessus, le point propre, route de la Chapelle Saint-Laurent, ne pouvait plus être ramassé par les services de l’agglo2b et devait être fermé définitivement. Afin de maintenir un nombre de point de collecte suffisant sur la commune, en accord avec l’agglo2b, un terrain communal avait été identifié et l’aménagement avait commencé dans le village de Gouttevive. Suite à une réunion avec quelques habitants du village (Rive droite) et des menaces de destruction des infrastructures si le projet allait à son terme, il a été acté avec l’agglo2b l’arrêt des travaux et la suppression du point propre. La commune ne compte plus que 7 points propres.
Séance levée à 22 h 21 min
SIGNATURES
La Maire
Corinne TAILLEFAIT
La secrétaire de séance,
Catherine LECOMTE