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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 55 Augmentation prise participation capital social SPL PB et entree nvx actionnaires Document publié le Lundi 1 janvier 2024 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 55 Augmentation prise participation capital social SPL PB et entree nvx actionnaires)Thèmes du document : Démocratie, Investissement et développement économique, Justice et droit, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 7 DECEMBRE 2024

OJ N° 055 - Urbanisme et aménagement de l'espace.

Augmentation de la prise de participation au capital social de la Société Publique Locale Pays Basque Aménagement et entrée de nouveaux actionnaires.

Date de la convocation : 22 novembre 2024

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABADIE Jean-Marc, ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun (jusqu’à l’OJ N°39), AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel (jusqu’à l’OJ N°40), ALDANA-DOUAT Eneko, ALDALURRA COQUEREL Odette, ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ N°55), ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCET Martine (jusqu’à l’OJ N°55), ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril, ARLA Alain (jusqu’à l’OJ N°13), ARRABIT Bernard représenté par ETCHEGARAY Jean-Pierre suppléant, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume (jusqu’à l’OJ N°39), BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°36), BERTHET André, BETAT Sylvie (jusqu’à l’OJ N°40), BICAIN Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°65), BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Arnaud (jusqu’à l’OJ N°41), BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CACHENAUT François, CAILLABA Bénédicte, CAPDEVIELLE Colette (jusqu’à l’OJ N°39), CARRERE Bruno, CARRERE Sébastien, CARRICART Pierre (jusqu’à l’OJ N°39), CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°64), CASCINO Maud, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°36), CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°19), COLAS Véronique (jusqu’à l’OJ N°39), COTINAT Céline (de l’OJ N°5 à l’OJ N°40), CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DALLET Emmanuelle représentée par LAHORGUE Michel suppléant (jusqu’à l’OJ N°41), DAGORRET François, DAMESTOY Hervé (jusqu’à l’OJ N°40), DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARGAINS Sylvie (jusqu’à l’OJ N°55), DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°41), DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N°55), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DERVILLE Sandrine (jusqu’à l’OJ N°39), DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°31), DURRUTY Sylvie (à compter de l’OJ N°11), DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée (jusqu’à l’OJ N°39), ELGART Xavier représenté par AGUERGARAY Léonie suppléante (jusqu’à l’OJ N°39), ELHORGA Bernard (jusqu’à l’OJ N°55), ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean- Jacques (jusqu’à l’OJ N°40), ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°39), FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°55), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño (jusqu’à l’OJ N°40), GAVILAN Francis, GOMEZ Ruben (jusqu’à l’OJ N°32), GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian (jusqu’à l’OJ N°11), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre (jusqu’à l’OJ N°39), HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel (jusqu’à l’OJ N°11), IDIART Michel (jusqu’à l’OJ N°41), IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRUME Jean-Michel (jusqu’à l’OJN°41), ITHURRALDE Éric (jusqu’à l’OJ N°15), JAUREGUY Christophe, KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°41), LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N°39), LABEGUERIE Marc (jusqu’à l’OJ N°41), LABORDE Michel (jusqu’à l’OJ N°55), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André (jusqu’à l’OJ N°41), LARRANDA Régine (jusqu’à l’OJ N°41), LARRASA Leire, LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard (jusqu’à l’OJ N°54), LOUPIEN-SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles (jusqu’à l’OJ N°41), MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée représentée par ALEGROTTI Patrick suppléant, MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO Joseph (jusqu’à l’OJ N°41), MOUESCA Colette (jusqu’à l’OJ N°52), NABARRA Dorothée (jusqu’à l’OJ N°39), NADAUD Anne- Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°64), NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°55), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude, PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique (jusqu’à l’OJ N°41), PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°39), PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre (jusqu’à l’OJ N°39), ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SAMANOS Laurence, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, TELLIER François, THICOIPE Xabi (jusqu’à l’OJ N°39), TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°50), URRUTIAGUER Sauveur (jusqu’à l’OJ N°38), URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre (jusqu’à l’OJ N°39), UTHURRALT Dominique, VALS Martine (jusqu’à l’OJ N°55), VAQUERO Manuel (jusqu’à l’OJ N°54), YBARGARAY Jean- Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, ALQUIÉ Nicolas, AROSTEGUY Maider, BÈGUE Catherine, BIDEGAIN Gérard, CASET- URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CHAPAR Marie-Agnès, COURCELLES Gérard, CORRÉGÉ Loïc, CROUZILLE Cédric, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DEQUEKER Valérie, DUHART Agnès, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DURAND PURVIS Anne-Cécile, ERDOZAINCY-ETCHART Christine ,ETCHEGARAY Patrick, ETXELEKU Peio, ETCHEVERRY Pello, HEUGUEROT Daniel, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRIGOYEN Jean- François, JAURIBERRY Bruno, JOCOU Pascal, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LAIGUILLON Cyrille, LASSERRE Florence, LEIZAGOYEN Sylvie, POYDESSUS Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, SALDUMBIDE Sylvie, SANS Anthony, SUQUILBIDE Martin, TURCAT Joëlle, VERNASSIERE Marie-Pierre.

PROCURATIONS :

ALDACOURROU Michel à BIDART Jean-Paul (à compter de l’OJ N°41), ALLEMAN Olivier à LAUQUE Christine (à compter de l’OJ N°56), AROSTEGUY Maider à PINATEL Anne, BÈGUE Catherine à IDIART Michel (jusqu’à l’OJ N°41), BETAT Sylvie à ABBADIE Arnaud (à compter de l’OJ N°41), BIDEGAIN Gérard à BIZOS Patrick, CAPDEVIELLE Colette à ESTEBAN Mixel (à compter de l’OJ N°40), CARRICART Pierre à CACHENAUT Bernard (à compter de l’OJ N°40), CASTEL Sophie à ERREMUNDEGUY Joseba, COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo (à compter de l’OJ N°41), DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine à ARAMENDI Philippe, DAMESTOY Hervé à DAMESTOY Odile (à compter de l’OJ N°41), DELGUE Lucien à LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°56), DEQUEKER Valérie à BERTHET André, DERVILLE Sandrine à MARTI Bernard (à compter de l’OJ N°40), DUHART Agnès à MARTIN-DOLHAGARAY Christine, DUPREUILH Florence à DUZERT Alain (à compter de l’OJ N°32),DUTARET-BORDAGARAY Claire à EYHERABIDE Pierre, DURAND PURVIS Anne-Cécile à LABORDE Michel (jusqu’à l’OJ N°55), ECHEVERRIA Andrée à PITRAU Maite (à compter de l’OJ N°40), ERDOZAINCY-ETCHART Christine à LARRALDE André (jusqu’à l’OJ N°41), ETCHEBERRY Jean-Jacques à ETCHEBER Pierre (à compter de l’OJ N°41), ETCHEVERRY Pello à VAQUERO Manuel (jusqu’à l’OJ N°54), ETCHEGARAY Patrick à URRUTIAGUER Sauveur (jusqu’à l’OJ N°38), ETXELEKU Peio à BURRE-CASSOU Marie-Pierre, GASTAMBIDE Arño à GALLOIS Francoise (à compter de l’OJ N°41), GUILLEMIN Christian à PARIS Joseph (à compter de l’OJ N°12), HEUGUEROT Daniel à PRÉBENDÉ Jean-Louis, IBARRA Michel à BARANTHOL Jean-Marc (à compter de l’OJ N°12), IRIGOYEN Jean-François à ETCHEGARAY Jean-René, JAURIBERRY Bruno à POYDESSUS Dominique (jusqu’à l’OJ N°41), JOCOU Pascal à BEHOTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°40), ITHURRALDE Eric à IRUME Jean-Michel (de l’OJ N°16 à l’OJ N°41), KAYSER Mathieu à CASCINO Maud (à compter de l’OJ N°41), KEHRIG COTTENÇON Chantal à ECENARRO Kotte, LABADOT Louis à LAVIGNE Dominique (à compter de l’OJ N°40), LASSERRE Florence à OLIVE Claude, LEIZAGOYEN Sylvie à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, MASSONDO Charles à MASSONDO BESSOUAT Laurence (à compter de l’OJ N°42), MOCHO Joseph à IRIBARNE Pascal (à compter de l’OJ N°42), MOUESCA Colette à SERVAIS Florence (à compter de l’OJ N°53), NABARRA Dorothée à ETCHAMENDI Nicole (à compter de l’OJ N°40), OCAFRAIN Michel à OCAFRAIN Jean-Marc (à compter de l’OJ N°56), PRAT Jean-Michel à CARRIQUE Renée (à compter de l’OJ N°40), QUIHILLALT Pierre à URRUTICOECHEA Egoitz (à compter de l’OJ N°40),SALDUMBIDE Sylvie à ETCHENIQUE Philippe, SANS Anthony à QUIHILLALT Pierre (jusqu’à l’OJ N°39), THICOIPE Xabi à TELLIER François (à compter de l’OJ N°40), UGALDE Yves à LOUPIEN-SUARES Deborah (à compter de l’OJ N°51), URRUTIAGUER Sauveur à NARBAIS-JAUREGUY Éric (de l’OJ N°39 à l’OJ N°64), VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel (jusqu’à l’OJ N°11).

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEEOJ N° 055 - Urbanisme et aménagement de l'espace.

Augmentation de la prise de participation au capital social de la Société Publique Locale Pays Basque Aménagement et entrée de nouveaux actionnaires.

Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE

Mes chers collègues,

Afin d’accompagner l’aménagement et l’équipement du Pays Basque, en complémentarité avec les activités qu’elles mènent en régie, les actions de l’Établissement Public Foncier local (EPFL) Pays Basque ou encore des bailleurs sociaux, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 17 de ses communes membres et le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour (SMPBA) se sont dotées d’une Société Publique Locale (SPL) en charge de missions d’aménagement opérationnel et de construction en matière d’habitat, d’équipements publics, de zones d’activités économiques, d’aménagements de milieux naturels, etc.

La SPL Pays Basque Aménagement, au capital de 225.000,00 €, dont le siège social se situe 15 avenue du Maréchal Foch, 64100 Bayonne, a été immatriculée au RCS de Bayonne le 18 août 2023.

Le capital social de la SPL est divisé entre les 19 actionnaires. Conformément à ses statuts, la SPL a pour objet d’étudier, de concevoir, de réaliser et d’exploiter et/ou gérer toutes opérations d’aménagement, de construction et de requalification/réhabilitation dans les domaines de compétences de ses actionnaires.

Réunissant des actionnaires volontaristes et attentifs à son bon fonctionnement, la SPL Pays Basque Aménagement peut s’enorgueillir aujourd’hui, après seulement 12 mois d’existence, d’un plan de charge important de plus de 60 projets.

Au cours de l’année écoulée, l’ensemble des actions conduites par la SPL Pays Basque Aménagement permet d’ancrer de manière pérenne la société administrativement, techniquement et financièrement, tout en accompagnant l’ensemble des projets confiés par les actionnaires et en développant son portefeuille d’activités.

Pour répondre, dès sa création, aux attentes des maîtres d’ouvrage, aussi bien en matière de construction que d’aménagement, de réseaux de chaleur urbain et de rénovation énergétique, la quasi-totalité des contrats passés sont des assistances à maîtrise d’ouvrage ou des mandats financiers.

Ce type de relation avec les actionnaires n’implique pas financièrement la structure, prestataire de service pour le compte de collectivités maîtres d’ouvrage.

À ce jour, le capital de la SPL ne lui permet pas de porter des contrats de concessions pour les zones d’aménagement devenues suffisamment matures ni pour intervenir en soutien de la compétence communale en investissant et exploitant des réseaux de chaleur, les établissements bancaires exigeant des fonds propres proportionnels aux sujets et à leur niveau de risque. Considérant la volonté de la SPL de se développer et de pérenniser son activité en faveur de l’action publique d’aménagement et de la transition énergétique, la Communauté d’Agglomération a approuvé, par délibération du conseil communautaire du 28 septembre 2024, le principe d’une augmentation de sa participation au capital social de la SPL à hauteur de 3 millions d'euros.

Par ailleurs, de nouvelles communes du Pays Basque, qui n’adhèrent pas encore à la SPL et ne peuvent donc de fait y avoir recours pour des projets de compétence communale comme les réseaux de chaleur urbains ou pour leurs projets de développement, manifestent leur souhait d’intégrer l’actionnariat.Dans le même esprit, l’intervention de la SPL permettrait de répondre à des besoins énoncés par le Syndicat Bil-Ta-Garbi.

Aussi, afin d’accompagner le développement et les actions de la SPL Pays Basque Aménagement au service du territoire, il convient d’envisager :

- l’augmentation du capital social de la SPL par la création de 28 840 nouvelles actions d’une valeur de 100 € chacune portant le montant total du capital social à 3 109 000 € ;

- l’absence d’utilisation du droit préférentiel de souscription des actionnaires initiaux ;

- l’augmentation de la participation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque audit capital pour un montant de 2 863 000€ correspondant à 28 630 actions afin de porter sa participation totale à 3 000 000 € correspondant à 30 000 actions ;

- la prise de participation du Syndicat Bil-Ta-Garbi audit capital pour un montant de 15 000 € correspondant à 150 actions ainsi que la désignation d’un représentant au Collège des syndicats de l’Assemblée spéciale ;

- la prise de participation de la commune de Saint-Etienne de Baïgorry audit capital pour un montant de 2000 € correspondant à 20 actions ainsi que la désignation d’un représentant à l’Assemblée spéciale ;

- la prise de participation de la commune de Briscous audit capital pour un montant de 2 000 € correspondant à 20 actions ainsi que la désignation d’un représentant à l’Assemblée spéciale ;

- la prise de participation de la commune de Macaye audit capital pour un montant de 2 000 € correspondant à 20 actions ainsi que la désignation d’un représentant à l’Assemblée spéciale ;

- l’adoption de nouveaux Statuts et d’un nouveau Pacte d’actionnaires ;

- la modification de la composition du Conseil d’administration : la CAPB conserverait 11 représentants, le siège du SMPBA serait supprimé, l’Assemblée spéciale possèderait 7 sièges ;

- la modification de la composition de l’Assemblée spéciale avec la désignation d’un nouveau représentant pour chacun des nouveaux actionnaires et un représentant pour le SMPBA, en ce compris la création de deux collèges : un collège de six (6) représentants au Conseil d’administration pour les communes et un collège d’un (1) représentant pour les deux Syndicats mixtes ;

- la modification des droits de vote des actionnaires à l’Assemblée générale ;

- la dissolution de la participation des actionnaires actuels, à l’exception de celle de la Communauté d’Agglomération.

Les communes de Saint-Etienne de Baïgorry, Briscous et Macaye ont délibéré, respectivement le 15 juillet 2024, le 17 septembre 2024 et le 24 septembre 2024 afin d’acter leur volonté d’intégrer le capital social de la SPL et d’autoriser leur exécutif à entamer des discussions avec la société sur les modalités d’entrée audit capital (montant du capital, droit de vote, nombre de représentants au sein des différents organes…).C’est également le cas du Syndicat Bil-Ta-Garbi, qui a délibéré le 17 juillet 2024.

Le Conseil d’administration de la SPL a délibéré le 3 octobre 2024 afin d’établir précisément les modalités d’augmentation du capital social et l’entrée de nouveaux actionnaires. Un rapport sur l’augmentation du capital a été établi par le Conseil d’administration, un rapport du Commissaire aux comptes de la SPL, un projet de Statuts de la SPL et un projet de Pacte d’actionnaires ont été présentés aux administrateurs à cette occasion.

Les collectivités souhaitant intégrer le capital social doivent délibérer une nouvelle fois afin, notamment, de déterminer le montant exact de leur participation, d’accepter les nouveaux Statuts de la SPL et d’adhérer au Pacte d’actionnaires au regard, entre autres, du rapport du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux comptes. Les collectivités et groupements de collectivités déjà actionnaires doivent également délibérer afin d’accepter cette augmentation de capital social, l’entrée au capital de nouveaux actionnaires et l’augmentation de la participation de la CAPB.

L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de la SPL délibèrera ensuite afin de valider définitivement cette modification de la documentation sociale et l’augmentation du capital social. L’objectif poursuivi est que l’AGE délibère avant la fin de l’année 2024.

À l’issue du processus délibératif détaillé ci-dessus, la SPL pourra passer toute convention appropriée en quasi-régie et effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières nécessaires à la réalisation des projets de ses membres et compatibles avec son objet social.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1531-1 et L. 1522-1 et suivants ;

Vu le code de commerce, et notamment ses articles L. 225-1 et suivants ;

Vu les Statuts actuels ainsi que le projet des nouveaux Statuts de la Société Publique Locale Pays Basque Aménagement ;

Vu le Pacte d’actionnaires actuel ainsi que le projet du nouveau Pacte d’actionnaires de la Société Publique Locale Pays Basque Aménagement ;

Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 septembre 2024 approuvant le principe d’une augmentation de sa participation au capital social de la Société Publique Locale Pays Basque Aménagement à hauteur de 3 millions d'euros ;

Vu les délibérations respectives des Conseils municipaux des communes de Saint-Etienne de Baïgorry, Briscous et Macaye des 15 juillet 2024, 17 septembre 2024 et 24 septembre 2024 actant leur volonté d’intégrer le capital social de la Société Publique Locale Pays Basque Aménagement et autorisant leur exécutif à entamer des discussions avec la société sur les modalités d’entrée audit capital ;

Vu la délibération du Conseil syndical du Syndicat Bil-Ta-Garbi du 17 juillet 2024 actant sa volonté d’intégrer le capital social de la Société Publique Locale Pays Basque Aménagement et autorisant son exécutif à entamer des discussions avec la société sur les modalités d’entrée audit capital ;

Vu le procès-verbal des délibérations du Conseil d’administration de la Société Publique Locale Pays Basque Aménagement du 3 octobre 2024 ;Vu le rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale extraordinaire ;

Vu le rapport du Commissaire aux comptes de la Société Publique Locale Pays Basque Aménagement ;

Vu le projet de délibération de l’Assemblée générale extraordinaire de la Société Publique Locale Pays Basque Aménagement ;

Considérant la volonté de la Société Publique Locale Pays Basque Aménagement de se développer et de pérenniser son activité ;

Considérant la volonté des actionnaires de la Société Publique Locale Pays Basque Aménagement de permettre une prise de participation de nouveaux actionnaires par l’intermédiaire, notamment, d’une augmentation de capital et la création d’actions nouvelles, et d’une augmentation de la participation au capital social de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ;

Considérant la volonté des actionnaires initiaux de ne pas user de leur droit préférentiel de souscription s’agissant de cette augmentation de capital social par création de nouvelles actions et des conséquences afférentes ;

Considérant la demande du Syndicat Bil Ta Garbi de disposer d’un représentant au Collège des Syndicats de l’Assemblée Spéciale ;

Considérant la volonté des nouveaux entrants de disposer d’un représentant à l’Assemblée spéciale;

Considérant la nécessité de modifier la composition du Conseil d’administration et de l’Assemblée spéciale ;

Considérant la valeur d’une action à 100 € ainsi qu’estimée par les actionnaires au regard de l’activité de la Société Publique Locale Pays Basque Aménagement ;

Le Conseil communautaire est invité à :

 approuver l’augmentation du capital social de la Société Publique Locale Pays Basque Aménagement par la création de 28 840 actions nouvelles à la valeur nominale de 100 € ;

 renoncer à l’utilisation, par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, de son droit préférentiel de souscription s’agissant de cette augmentation de capital ;

 approuver la dilution qui en résulte ;

 approuver le nouveau montant du capital social à 3 109 000€ en raison de la création de nouvelles actions et de l'actualisation de leur valeur nominale ;

 approuver la prise de participation de la commune de Saint-Etienne de Baïgorry de 2 000 € pour 20 actions au prix nominal de 100 € chacune ;

 approuver la prise de participation de la commune de Briscous pour 20 actions au prix nominal de 100 € chacune ;

 approuver la prise de participation de la commune de Macaye pour 20 actions au prix nominal de 100 € chacune ; approuver la prise de participation du Syndicat Bil Ta Garbi pour 150 actions au prix nominal de 100 € chacune ;

 approuver la souscription, par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, de 28 630 actions nouvelles au prix nominal de 100 € chacune ;

 procéder à la confirmation des onze (11) représentants directs siégeant déjà au Conseil d’administration de la Société Publique Locale Pays Basque Aménagement ;

 approuver la modification des Statuts et du Pacte d’actionnaires en conséquence ;

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches et à signer tous documents nécessaires à cet effet, notamment le bon de souscription ;

 autoriser le représentant de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à l’Assemblée générale extraordinaire de la Société Publique Locale Pays Basque Aménagement à voter en faveur des modifications statutaires précitées ;

 donner tout pouvoir à Monsieur le Président ou à son représentant pour prendre toutes mesures d'exécution de la délibération.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Ne prend pas part au vote : 14

ALDANA-DOUAT Eneko, AROSTEGUY Maider (Procuration donnée à PINATEL Anne), CARRERE Bruno, DAGORRET François, ECENARRO Kotte, ELHORGA Bernard, ETCHEGARAY Jean-René, FOURNIER Jean-Louis, GONZALEZ Françis, INCHAUSPE Laurent, IRIART Alain, IRIGOYEN Jean-François (Procuration donnée à ETCHEGARAY Jean-René), KEHRIG COTTENÇON Chantal (Procuration donnée à ECENARRO Kotte), LABADOT Louis (Procuration donnée à LAVIGNE Dominique).

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

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