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unknown - Communauté d'agglomération - Douaisis - 20240412 31 Delib20etAnnexe
Document publié le Vendredi 12 avril 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Douaisis - 20240412 31 Delib20etAnnexe)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Aménagement du territoire, Démocratie,
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 AVRIL 2024
12/04/2024 - 20
Date de la convocation : 05/04/2024. Nombre de membres en exercice : 72. Quorum : 37. Présents : 62: . Pouvoirs : 5
Le vendredi 12 avril 2024 à 18 heures, le Conseil de DOUAISIS AGGLO s’est réuni Salle Europe 1 du Parc des Expositions du Rivage Gayant de Douai, sous la présidence de M. Christian POIRET, Président, avec pour Secrétaire de séance M. Jean-Jacques PEYRAUD
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Mme Nadine MORTELETTE, M. Bruno VANDEVILLE, M. Christophe CHARLES, M. Freddy KACZMAREK, M. Alain DUPONT, M. Christian DORDAIN, Mme Lucie VAILLANT, M. Claude HÉGO, Mme Marylise FENAIN, M. Eric CARNEL, M. Jean-Michel SZATNY, Mme Estelle MOUY, M. Frédéric CHÉREAU, Mme Agnès DUPUIS, M. Mohamed KHERAKI, Mme Stéphanie STIERNON, M. Hocine MAZY, M. Jean- Christophe LECLERCQ, Mme Avida OULAHCENE, M. Jean-Michel LEROY, Mme Jamila MEKKI, M. Yvon SIPIETER, Mme Nathalie APERS, M. Michaël DOZIÈRE, Mme Nora CHERKI, Mme Coline CRAEYE, M. Xavier THIERRY, Mme Chantal RYBAK, M. François GUIFFARD, M. Laurent KUMOREK, M. Thierry BOURY, M. Lionel BLASSEL, Mme Florence GEORGES, M. Alain WALLART, M. Michel PEDERENCINO, Mme Valérie LOUWYE, Mme Annie GOUPIL-DEREGNAUCOURT, M. Jean-Paul COPIN, M. Eric SILVAIN, M. Francis FUSTIN, Mme Maryline LUCAS, M. Romuald SAENEN, M. Jean-Luc HALLÉ, M. Jean-Paul FONTAINE, Mme Caroline SANCHEZ, M. Thierry GOEMINNE, M. Christian POIRET, M. Daniel FOUQUET, Mme Edith BOUREL, M. Alain MENSION, M. Lionel COURDAVAULT, M. Pascal GEORGE, M. Christophe DUMONT, Mme Marie-Josée DELATTRE, Mme Stéphanie CARAMOUR, M. Dimitri WIDIEZ, Mme Joselyne GEMZA, M. Henri JARUGA, M. Patrick MERCIER, M. Laurent DESMONS, Mme Jocelyne CHARLET, M. Jacques MICHON.
EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :
M. Raphaël AIX (pouvoir à M. François GUIFFARD), Mme Auriane DELBARRE (pouvoir à Mme Nora CHERKI), M. Thierry PREIN (pouvoir à M. Eric SYLVAIN), Mme Francette DUEZ (pouvoir à M. Lionel COURDAVAULT), M. Didier CARREZ (pouvoir à M. Henri JARUGA)
EXCUSÉS :
M. Alain BOULANGER, Mme Mathilde GUILAIN-DESMONS, M. Thibaut FRANCOIS, M. Jean-Jacques PEYRAUD, Mme Nicole MARFIL.
ABSENTE REPRÉSENTÉE :
Mme Nicole DESCAMPS
ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION :
Mme Catherine BLOT, Directeur Général des Services, M. Guy GEVAERT, Directeur Juridique, M. François LAURENT, Directeur Général Adjoint pôle Pilotage et Solidarités, M. Franck FOURNIER, Directeur Général Adjoint pôle Aménagement du territoire et Transition écologique, Mme Mélanie DELABARRE MEGNIN, Directrice de Douaisis Agglo Tourisme, M. Stéphane VENET, Directeur Archéologie Préventive, M. Arnaud HOUTTEMANE, Directeur des Déchets, M. Guillaume BOUQUET, Contrôleur de Gestion, Mme Céline HUBY, Directrice Cohésion Sociale-Habitat, M. Grégory CLAIRBAUX, Directeur des Ressources Humaines, Mme Sandrine DANSETTE, Directrice du Développement Economique, M. Chékib BEN SMIDA, Directeur Transition Ecologique – Mobilité et Qualité, Mme Daisy VINCENT, Directrice Aménagement et Voiries, Mme Elisabeth DANIELEWSKI, Directrice Prospective et financements extérieurs, M. Cédric GILLERON, Directeur Service Technologies Information, M. Raphaël MATHIEU, Directeur de la Communication, Mme Camille PERIN, chargée de mission auprès du DGS.
8 – Finances
8.2 – Vote des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) La procédure des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP) vise
à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier mais aussi
organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements
et permet d’améliorer la visibilité financière des engagements financiers de la collectivité
à moyen terme.
Elle est régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales (Articles
L2311-3 - R2311-9- L5217-10-7 - D5217-11) et le règlement budgétaire et financier de
Douaisis Agglo
Chaque Autorisation de Programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice
des Crédits de Paiement. La somme des Crédits de Paiement doit être égale au montant
des Autorisations de Programme.
Les opérations pouvant faire l’objet d’une procédure AP/CP concernent l’acquisition de
biens meubles et immeubles et les travaux en cours à caractère pluriannuel.
Ne sont concernés par la procédure que les investissements directs.
Le suivi des AP/CP se fera par opérations budgétaires au sens de l’instruction budgétaire
M57 (budget général) et M4 (budget Equipements culturels).
Les dépenses seront équilibrées par les recettes suivantes :
- FCTVA
- Subvention
- Autofinancement
- Emprunt
- Délégation aides à la pierre
Les opérations concernées figurent dans le tableau joint.
Les reports de crédits de paiement non utilisés se feront automatiquement d’une année
sur l’autre. Toute autre modification de ces tableaux se fera par délibération du conseil.
Il vous est proposé, après avis favorable du Bureau :
- de voter les montants des Autorisations de Programme et la répartition des Crédits
de Paiement, tels que définis dans le tableau joint,
- d’autoriser les reports de Crédits de Paiement sur l’année N+1 automatiquement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (12 abstentions : Mme APERS Nathalie, M CHEREAU Frédéric, M. DOZIERE Michaël, Mme DUPUIS Agnès, M. KHERAKI Mohamed, M. LECLERCQ Jean-Christophe, M. LEROY Jean-Michel, Mme OULAHCENE Avida, M. MAZY Hocine, Mme MEKKI Jamila, M. SIPIETER Yvon, Mme STIERNON Stéphanie). Le Président de DOUAISIS AGGLO certifie sous sa
responsabilité le caractère exécutoire du présent acte. LE PRESIDENT,
Publié le 22/04/2024
Réceptionné en sous-préfecture le 22/04/2024
Identifiant de télétransmission
059-200044618-20240412-12-04-2024-20-DE Christian POIRET
Le Secrétaire de séance,
Jean-Jacques PEYRAUD
SIGNÉ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL Report 2023 CP 2024 Total 2024
TOTAL 96 450 132,52 8 018 265,41 119 058 397,93
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL Report 2023 CP 2024 Total 2024
TOTAL 18 720 303,68 254 125,38 19 014 429,06
815 958,10
849 786,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 361 053,41
0,00
6 219,48
563 342,12
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
CP 2025 CP 2026
CP 2025 CP 2026
20 000,00 20 000,00
6 600 000 7 050 000
520 000 420 000
0 0
0
68 606,39
26 410,56
1 616 552,87
1 747 296,82
80 712,77
536 236,47
33 966,40
1 262 375,23
0,00
329 112,53
60 914,11
61 270,03
65 997,79
4 186,00
717 987,51
2 221,42
113 327,30 12 424,21
1 325 426,97
121 965,21
12 238,00
932 536,04
0,00
80 008,99
2 376 791,94
32 481,03
49 542,82
33 362,40
364 303,04
0,00
9 895,20
79 297,81
2 446 173,75
41 184 669,60
554 412,24
0,00
79 395,58
286 174,93
0,00
9 832,27
31 514,60
281 516,61
3 260 617,17
84 196,49
177 713,59
3 613 463,14
830 877,36
4 852 920,43
39 280,03
99 017,00
9 895,20
195 000,00
0,00 0,00
127 412,51
537 540,25
85 711,29 80 750,00 281 780,25
233 566,73
23 466 518,42
6 992 564,29
753 696,29
1 820 164,18
54 924,40
46 397,99 50 562,74
226 664,02
228 431,07
2 821 672,36
0,00
0,00
455 751,80
523 313,15
2010004
2 576 071,16
57 767,10
396 056,64
127 000,00
2010002
373 901,85
72 659,17
560 187,87
109 557,19
2010003
Extension de l'Hôtel
communautaire
1 735 927,29
1 103 743,66
1 493 677,60
2 248 097,00
191 864,13 206 456,72
Entrées
d'agglomération
159 858,25
81 425,58
18 248,33
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 2010/2026 BUDGET GENERAL
0,00 0,00 0,00 2 576 071,16
N°
PROGRAMME AP
113 916,16 2010001 Divers programmes
CP 2024 Opération CP mandaté 2010/2023
523 830,67 87 456,59 261 665,19
101 184,46
226 472,21
2 448 783,51
0,00
227 741,22
92 140,76 333 487,63
4 399 236,78
2 111 114,52
133 755,67
0,00
Voiries
communautaires
172 493,52
1 300 000,00
669 592,97
3 182 208,03 38 547,23
131 434,77
22 605,74 0,00 233 588,47
1 362 845,27
0,00
4 711,37
0,00
128 450,57
0
0,00 2 732 374,22 0,00
0,00 0,00 10 096 437,00
0,00
19 860,88
2 446 173,75
0,00
7 224 470,43 7 788 644,23 62 623 313,83
0,00 0,00 2 248 097,00
0,00 0,00 0,00
564 173,80
0,00
753 696,29 0,00
209 725,98
23 476 413,62
8 142 290,27
0,00
0,00
0,00
10 096 437,00
0,00
0 0
0 0
0 0 2 078 442,21
2 732 374,22
2 078 442,21
3 495,60
1 392 476,03
0,00
96 712,44
4 323 284,69
1 830 164,18
0,00 4 186,00 54 924,40 4 200,00
85 790,79
99 117,24 0,00 748,45 0,00
0,00
204 230,69
4 200,00 0 0
24 976,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010012
2010011
306 749,38
48 672,12
1 605 420,40
0,00 10 000,00 10 000,00
14 725,98 1 378 064,43 10 128,01 19 347,31
2010010 81 805,95
79 777,47
0,00
127 408,50
4 186,00
11 316,94
183 734,82
25 014,81
2010005
2010006
2010007
2010008
2010009
TIC
Habitat
Culture et Grands
Projets
Centre Aquatique
Trame verte et bleue
27 664,09 60 000,00 87 664,09 7 146 404,30
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 2012/2026 BUDGET EQUIPEMENTS CULTURELS
N°
PROGRAMME Opération
CP mandaté 2010/2023 CP 2024 AP
166 461,29 11 868 024,76 2010014 0,00
0,00
ARCHEOSITE MUSEE 0,00 3 220 260,52 11 661 563,47
2010015
346 880,62
21 385,48 7 058 740,21 ARCHEOSITE PARC 0,00
119 743,15
0,00
65 760,16
62 654,08
151 790,11
2 675 853,41
849 982,89
13 925 982,02
325 679,24
5 343,72
286 323,97
0,00
687 099,41
21 452,92
4 654 250,17
22 279,09
Déchets Ménagers CTC2
Réseaux Hydrauliques de
surface
Développement
Durable
794 275,29
926 909,84
1 444 008,09
13 111,20
0,00
0,00
0,00
1 020,00
3 866 632,70
0,00
18 638,03
736 070,65
37 999,00
0,00
0,00
0,00
12 106,80
6 196 325,02
0,00
2 332,00
59 849,28
BP 2024